證券代碼：001965       證券簡稱：招商公路            公告編號：2023-65

(資料圖片)

債券代碼：127012       債券簡稱：招路轉(zhuǎn)債

              招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司

       招路轉(zhuǎn)債 2023 年第一次債券持有人會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   根據(jù)《招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集

說明書》（以下簡稱：“《可轉(zhuǎn)債募集說明書》”）《招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股

股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券之債券持有人會議規(guī)則》（以下簡稱：“《債券持

有人會議規(guī)則》”）等相關(guān)規(guī)定，招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司（以下

簡稱：“公司”或“招商公路”）于 2023 年 8 月 28 日召開招路轉(zhuǎn)債 2023 年第

一次債券持有人會議。

   一、會議召開情況

   （一）召集人：公司董事會

   （二）會議召開時間：2023 年 8 月 28 日上午 10:00

   （三）會議召開地點：北京市朝陽區(qū)建國路 118 號招商局大廈 31 樓招商公

路大會議室

   （四）會議召開及投票方式：會議采取現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，投票采取記

名方式表決。

   （五）債權(quán)登記日：2023 年 8 月 22 日

   （六）會議主持人：董事長白景濤先生

   （七）本次債券持有人會議的召集、召開符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件

及《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》《債券持有人會議規(guī)則》等的相關(guān)規(guī)定。

  二、會議出席情況

  （一）出席本次債券持有人會議的債券持有人及債券持有人代理人共 6 人，

代表有表決權(quán)的本期可轉(zhuǎn)債債券張數(shù) 13,014,129 張，代表的本期可轉(zhuǎn)債未償還

債券面值總額共計 1,301,412,900 元，占本期可轉(zhuǎn)債本次未償還債券面值總額的

  （二）公司聘請的律師對本次會議進行了見證。

  三、議案審議表決情況

  本次債券持有人會議以現(xiàn)場投票及通訊表決相結(jié)合方式召開，投票采取記名

方式表決，會議審議通過了《關(guān)于以亳阜高速為基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)開展公募 REITs 申

報發(fā)行工作的議案》

  表決結(jié)果：同意 13,014,129 張，占出席會議債券持有人（或債券持有人代

理人）所持有效表決權(quán)的本期可轉(zhuǎn)債債券總數(shù)的 100%；反對 0 張，棄權(quán) 0 張。

  根據(jù)表決結(jié)果，本次議案獲得通過。

  四、律師出具的法律意見

  本次會議經(jīng)本公司法律顧問北京市君致律師事務(wù)所孫聘銀律師和趙偉熹律

師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，認(rèn)為：本次債券持有人會議的召集、召

開程序、召集人與出席會議人員資格、會議表決程序和表決結(jié)果等事項均符合相

關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《可轉(zhuǎn)債募集說明書》、《債券持有人會議規(guī)則》

的規(guī)定，本次會議通過的決議合法、有效。

  五、備查文件

  （一）招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司招路轉(zhuǎn)債 2023 年第一次債券

持有人會議決議。

  （二）北京市君致律師事務(wù)所關(guān)于招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司招

路轉(zhuǎn)債 2023 年第一次債券持有人會議的法律意見書。

                  招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司董事會

                       二〇二三年八月二十八日

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